Платежная система хавала 58 фото
Быстрые ответы
Система хавала основана на переводе денежных средств между брокерами (хаваладарами) путем однократных электронных уведомлений. Отправитель передает деньги брокеру в одной стране и получает от него секретный код, который сообщает конечному адресату. Брокер связывается со своим зарубежным партнером.
Система хавала основана на доверии и опирается на хаваладаров, которые способствуют переводу средств от одного человека к другому . Хаваладары в разных местах связаны друг с другом сетью взаимоотношений и используют различные способы перевода средств, например, курьерские услуги или Интернет.
Хавала — это услуга по переводу денег или ценностей (УПДЦ), использующаяся уже многие столетия, и зародившаяся на Ближнем востоке и в Южной Азии.
Банковская деятельность «хавала» не является незаконной в Великобритании . Как обсуждалось выше, оно должно проводиться только регулируемыми и зарегистрированными предприятиями и только в соответствии с законом. Это разновидность услуги по переводу денег или ценностей (MVTS), отличительной чертой которой является использование посредников.
Отмывание денег — это процесс сокрытия происхождения незаконных средств, тогда как «Хавала» — это неформальная система денежных переводов, часто связанная с потенциальными рисками отмывания денег .