AutoZip35.ru » Китайские авто » Платежная система хавала

Платежная система хавала 58 фото

Мусульманский банк хавала LkbAuto.ru

Быстрые ответы

Система хавала основана на переводе денежных средств между брокерами (хаваладарами) путем однократных электронных уведомлений. Отправитель передает деньги брокеру в одной стране и получает от него секретный код, который сообщает конечному адресату. Брокер связывается со своим зарубежным партнером.
Система хавала основана на доверии и опирается на хаваладаров, которые способствуют переводу средств от одного человека к другому . Хаваладары в разных местах связаны друг с другом сетью взаимоотношений и используют различные способы перевода средств, например, курьерские услуги или Интернет.
Хавала — это услуга по переводу денег или ценностей (УПДЦ), использующаяся уже многие столетия, и зародившаяся на Ближнем востоке и в Южной Азии.
Банковская деятельность «хавала» не является незаконной в Великобритании . Как обсуждалось выше, оно должно проводиться только регулируемыми и зарегистрированными предприятиями и только в соответствии с законом. Это разновидность услуги по переводу денег или ценностей (MVTS), отличительной чертой которой является использование посредников.
Отмывание денег — это процесс сокрытия происхождения незаконных средств, тогда как «Хавала» — это неформальная система денежных переводов, часто связанная с потенциальными рисками отмывания денег .